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#다단계 폰지 사기

경제 핫이슈 [심층 분석] 내부 문건 입수 - USD1SWAP 프로젝트, '7단계 인센티브'와 '45% 소각' 뒤에 숨겨진 다단계 폰지 사기 의혹 증폭

외교저널 (Diplomacy Journal) 이길주 기자 | 새롭게 공개된 내부문건 '채굴 수익 모델' 및 '7단계 인센티브 플랜' 분석 결과, 프로젝트의 지속 가능성이 신규 투자자 유입에 전적으로 의존하는 피라미드식 구조임이 더욱 명확해졌다. 규제 준수와 기관 협력을 내세우며 대규모 투자자를 유치하고 있는 USD1SWAP 프로젝트가 '제네시스 이글 구독 플랜'에 이어 '7단계 인센티브 플랜' 등 내부 자료를 공개하면서 그 구조적 위험성이 더욱 크게 부각되고 있다. 추가 내부 문건 분석 결과, USD1SWAP은 고수익 약속, 다단계 추천에 기반한 핵심 수익 분배, 자금 인출을 극도로 막는 메커니즘, 그리고 권위 있는 기관 이름을 무단 도용 또는 과장하여 신뢰를 확보하려는 전략 등 다단계 폰지 사기의 전형적인 특징을 고루 갖춘 것으로 판단된다. 1. 폰지 사기의 핵심: 비현실적 '수익 쿼터' 및 강제 재투자USD1SWAP 모델의 가장 큰 위험 요소는 비현실적인 고수익 약속과 이를 인출하지 못하도록 설계된 메커니즘있다. 300~400% 전략적 수익 할당: 노드 구독자들은 초기 예치금액 대비 3배에서 4배에 달하는 '전략적 수익 쿼터'를 할당받는다고 명시되어 있다
- 이길주 기자
- 2025-12-09 23:50
경제 핫이슈 (단독)"트럼프·UAE가 투자했다?"... MOVA Chain·USD1SWAP, 실체 없는 '글로벌 다단계 폰지' 의혹

외교저널 (Diplomacy Journal) 이길주 기자 | 최근 "미국 트럼프 가문의 코인", "UAE 1억 달러 투자 유치" 등을 내세우며 국내 투자자들을 끌어모으고 있는 MOVA Chain(모바 체인)과 USD1SWAP이, 실제로는 블록체인 기술을 빙자한 '글로벌 폰지(Ponzi) 사기'일 가능성이 매우 높다는 정황이 포착됐다. 본지가 입수한 내부 문건과 블록체인 포렌식 분석 결과, 이들은 실체가 없는 해외 법인을 앞세워 신뢰를 조작하고, '소각', '채굴' 등의 기술 용어를 악용해 투자자들의 출금을 막는 치밀한 수법을 사용하고 있는 것으로 드러났다. "트럼프 코인 USD1, 미 의회 통과했다?"... 명백한 가짜뉴스MOVA Chain 측은 투자자 모집 과정에서 "USD1 코인이 미국 상·하원을 통과한 법안에 의해 승인되었다"고 홍보하고 있다. 이는 투자자들에게 '국가가 보증하는 코인'이라는 잘못된 확신을 심어주는 핵심 논리다. 하지만 본지가 미국 의회 입법 기록을 확인한 결과, 이는 명백한 사실 왜곡으로 밝혀졌다. 2025년 미 의회가 '지니어스 법(GENIUS Act)' 등 스테이블코인 규제 법안을 통과시킨 것은 사실이다. 그러나 이 법안은 스테이블
- 이길주 기자
- 2025-12-08 12:32

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UPDATE: 2025년 12월 09일 23시 50분